AML und Verifizierung bei Tikal Casino
Transaktionssicherheit ist bei uns kein Formularaufwand, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, welche Anti-Geldwäsche-Maßnahmen wir umsetzen, wann wir Dokumente von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.
Unsere AML-Richtlinie
Als Betreiber mit Lizenz der Anjouan Gambling Commission (Lizenznummer ALSI-202511040-FI12) unterliegt Tikal Casino den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unseres Lizenzgebers sowie den internationalen FATF-Standards. Wir sind verpflichtet, unsere Plattform nicht für das Waschen illegal erwirtschafteter Gelder, die Terrorismusfinanzierung oder andere strafbare Tätigkeiten nutzbar zu machen.
Seit unserer Gründung 2025 führen wir ein risikobasiertes AML-Programm, das von einem benannten Compliance-Beauftragten (MLRO) geleitet wird. Dazu gehören die Identifikation jedes Kunden, die laufende Überwachung von Transaktionen, die interne Schulung unserer Mitarbeiter und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.
Wann wir Sie verifizieren
Die KYC-Verifizierung (Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben gegen öffentliche Sanktionslisten und Altersdatenbanken. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Identitätsnachweise, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können jederzeit zusätzliche Nachweise erforderlich werden.
- Registrierung: Prüfung von Alter (18+) und Sanktionslisten auf Basis Ihrer Angaben
- Erste Auszahlung: vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument
- Schwellenwerte: kumulierte Einzahlungen von 2.000 EUR oder auffällige Muster lösen eine erweiterte Prüfung aus
- Auffälligkeiten: ungewöhnliches Spielverhalten oder Transaktionsmuster können jederzeit eine Verifizierung auslösen
| Stufe | Zeitpunkt | Erforderliche Dokumente |
|---|---|---|
| Basisprüfung | Registrierung | Angaben zur Person, Altersprüfung |
| Volle Verifizierung | Vor erster Auszahlung | Ausweis, Adressnachweis, Zahlungsmittel-Nachweis |
| Erweiterte Prüfung | Bei Schwellenwerten | Belege zur Herkunft der Mittel |
So läuft die Prüfung ab
Die Verifizierung dauert in der Regel weniger als 24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto über den gesicherten Bereich hoch; wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.
- 1. Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto
- 2. Laden Sie Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises oder Reisepasses hoch
- 3. Fügen Sie einen Adressnachweis hinzu (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate)
- 4. Weisen Sie den Besitz Ihres Zahlungsmittels nach (abgeblendetes Kartenfoto oder Screenshot Ihrer E-Wallet-Adresse)
- 5. Optional: kurzer Video- oder Selfie-Abgleich zur Identitätsbestätigung